Юрист проанализировала основные аспекты и правовые основания для снятия ареста с денежных средств и банковских счетов.
В последнее время правоохранительные органы активизировали «услугу» наложения ареста на счет компании для получения дополнительных дивидендов. В данном случае главное - вовремя занять правильную оборонительную позицию. Речь идет об аресте счетов в рамках уголовного производства. Арест в рамках уголовного производства может быть наложен на расчётный счет, а также на денежные средства в рамках определенной суммы.
Ст. 170 УПК Украины обозначено, что арест - это временное лишение имущественных прав:
- подозреваемого, обвиняемого;
- лиц, которые в силу закона несут гражданскую ответственность за вред, причиненный действиями подозреваемого, обвиняемого или невменяемого лица, совершившего общественно опасное деяние;
- юридического лица, в отношении которого осуществляется производство (если санкция статьи предусматривает конфискацию).
Процессуально не всегда возможно арестовать имущество в рамках правового поля, поскольку согласно ст. 170 УПК существует довольно узкий круг субъектов, и арест зачастую накладывают в рамках «фактового дела», что выходит за грань законного порядка. В то же время ч. 3 ст. 170 УПК обозначено, что арест также может быть наложен на имущество физического лица, совершившего общественно опасное деяние, в том числе находящееся у других лиц.
Отдельно хотелось бы выделить вышеобозначенного субъекта, поскольку в данном случае в уголовном производстве уже будет подозреваемый, которого следствие обязано связать с другим субъектом, у которого находится имущество, добытое преступным путем. И здесь все немного сложнее, поскольку должно быть доказано наличие обоснованного подозрения как требует ч. 3 ст. 132 УПК Украины, при этом должна быть установлена связь между двумя субъектами, что должно быть подтверждено, например, судебно-экономическими экспертизами, показаниями свидетелей и иными доказательствами.
Для снятия ареста можно обращаться как к следственному судье суда первой инстанции, так и сразу в апелляцию.
Рассмотрим основные аспекты и правовые основания для снятия ареста с денежных средств и банковских счетов.
Отсутствие обоснованного подозрения. Этого требует ч. 3 ст. 132 УПК Украины. Обоснованное подозрение признается таковым, если существуют факты или информация, которая может убедить объективного наблюдателя в том, что лицо, о котором идет речь, могло совершить правонарушение (решение Европейского суда по правам человека «Нечипорук и Йонкало против Украины» от 21 апреля 2011 года, пункт 175 (NechiporukandYonkalov.Ukraine также "Фокс, Кэмпбелл и Хартли против Соединенного Королевства Fox, CampbellandHartleyv. theUnitedKingdom от августа 1990, п.32, Series A, N 182). Также лицу должно быть предъявлено подозрение в порядке ст. 276-278 УПК Украины.
Отсутствие реального ущерба. Обратите внимание, установлен ли имущественный вред. В рамках уголовного производства должен быть заявлен гражданский иск. Его отсутствие лишает реальной возможности установить сумму убытков и установить связь между предприятием и совершенным уголовным правонарушением (ч.2 п.1, 2 ст. 171 УПК Украины). Данная позиция подтверждается судебной практикой, в частности, решением суда от 16 сентября дело № 757/25263/14-к: «Во время судебного рассмотрения установлено, что арест на денежные средства ТОВ_1 было наложено с целью обеспечения возмещения вреда, причиненного уголовным правонарушением в уголовном производстве. Установлено, что гражданский иск не заявлен, гражданский ответчик не определен. Указанное убеждает в том, что в дальнейшем применении ареста нет необходимости».
Денежные средства должны быть идентифицированы . Согласно требованиям п. 1 ч. 5 ст. 173 УПК Украины, в ходатайстве об аресте должен быть установлен перечень имущества. Как правило, в ходатайстве указывается общая ссылка о наложении ареста на денежные средства без идентификации последних. Деньги не являются вещью, имеющей родовые признаки, а потому следователь не может определить, что именно эти денежные средства были предметом преступления. Деньги можно идентифицировать только при наличии номиналов купюр и их номеров, что должно быть указано в ходатайстве следователя.
Правильная коммуникация со следственным судьей. Даже при получении позитивного решения следственного судьи Вы можете столкнуться с трудностями его исполнения. Чтобы избежать затягивания процесса, изначально необходимо указывать в ходатайстве требование об отправке данного решения непосредственно в банк для его немедленного исполнения. Согласно п. 10.11 Постановления Национального Банка Украины от 21.01.2004 года N 22 «Об утверждении Инструкции о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте» (далее - Инструкция), снятие ареста банк осуществляет по решению суда, которое поступило в банк непосредственно от суда.
Правильная коммуникация с банком. Для эффективной работы Вам необходимо дружить с представителями банка, чтобы они были заинтересованы содействовать Вам в снятии ареста с Ваших счетов по решению следственного судьи. Порядок исполнения решения суда о снятии ареста регламентирован абз. 3 п.10.1 Инструкции в которой обозначено: «Банк принимает к исполнению постановление государственного исполнителя и / или решение суда, доставленные в банк самостоятельно государственным исполнителем, следователем, представителем суда, органа государственной налоговой службы или поступившие заказным или ценным письмом, отправителем которого является суд, государственный исполнитель, следователь орган государственной налоговой службы». Самые эффективные и быстрые способы исполнения решения следственного судьи - это получения решения представителем банка в суде или доставка решения в банк представителем суда для его оперативного исполнения и снятия ареста день в день в течении нескольких часов.
Также спорной остается позиция по наложению ареста на счета компании, если производство ведётся против физического лица (директора), поскольку в данный момент ч. 3 ст. 170 УПК Украины установлено, что юридическое лицо является отдельным субъектом и наложение ареста возможно только в том случае, если к данному юридическому лицу применяются меры уголовно-правового характера с конфискацией имущества.
На сегодняшний день уже существует позитивная судебная практика, которая во многом признает аресты на денежные средства и на счета незаконными. Правильно выстроенная позиция позволит Вам существенно сэкономить Ваши средства и время. Главное - не идите на поводу у следствия, поскольку они не всегда заинтересованы в принятии законных и правомерных решений.
Элеонора Салова, юрист практики правовой безопасности бизнеса АО «Юскутум»
По материалам
Обновлено 03.03.2015 03:54
